[imTokenTeam]顶风作案！10部委发文之后 BKEX币客等交易所仍正常运营、引流揽客

记者多次拨打高学武在工商登记资料中的电话联系采访，截止发稿，电话一直关机中。

财联社|区块链日报（杭州 记者 徐赐豪）讯，我国对虚拟货币的监管力度越来越大，可是面对暴利，仍有不少以身试法者。

BKEX声称不清退用户

记者发现，该交易所在9月26日发布公告称“BKEX平台运营一切正常，所有服务都正常使用，且用户资产绝对安全。”此外，BKEX（币客）交易所还在做充值送虚拟货币的引流活动，同时正在大力招合约代理商。

据澎湃新闻报道，2020年10月16日晚，ZWS首发BKEX交易所。该项目也是BKEX集团旗下的投资机构币客资本的被投方。

钟杰向记者表示，BKEX在业内的口碑并不好，曾发生过联合项目方割韭菜，被投资者维权的事件。

BKEX的揽客海报

10月18日，《区块链日报》记者实测发现，BKEX（币客）交易所在国内还可以正常注册。但是11月3日再次实测，发现大陆地区已经注册不了。

《区块链日报》记者通过币客海外投资者社群联系纪佳铭采访，但他一直不接电话；随后记者给他发送采访提纲，截止发稿，对方暂无回应。

据天眼查显示的工商资料，成都市德辰币客天下科技有限公司成立于2018年5月14日，注册资本2000万人民币，原法人代表为纪佳铭。不过当年8月23日，法人代表变更为高学武。

潘婷律师进一步分析称，现在很多交易所除了币币交易服务外，还提供Defi、类ICO、期货等衍生品服务，所以涉及的刑事罪名比较多，比如非法经营罪、非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等。

有读者向《区块链日报》记者爆料称，一家叫BKEX（币客）的交易所声称不清退用户，还在大肆做活动“引流揽客”。

2020年11月，BKEX交易所遭到大量的受害者维权。受害者在成都高新区东方希望天祥广场打起横幅，指责BKEX交易所恶意侵占用户资产，直接无条件冻结账户，无法提币等问题。

据公开资料，BKEX创始人纪佳铭（化名纪京言）在多个公开场合表示，所有联合创始人身价至少八位数以上，不会说因为一点钱就跑路。BKEX在国内曾经的运营主体是成都市德辰币客天下科技有限公司。

项目上线BKEX当日，，ZWS开盘即破发，不到1分钟的时间里，从开盘价0.175 USDT左右下挫至0.01 USDT。上线次日即10月17日凌晨，BKEX以触发风控为由下架了ZWS。

融孚律师事务所律师潘婷向《区块链日报》记者表示，《通知》明确指出开展虚拟货币之间的兑换业务（币币交易所），即使在国内注销了，将公司主体注册在境外。只要其依然向我国居民提供虚拟货币的服务，就涉嫌刑事犯罪。

记者联系BKEX币客官方客服，对方回应目前暂停了中国大陆地区的新用户注册，并让记者留下电话，相关人员会联系记者。但截止发稿，BKEX币客方面也无人联系记者。

在交易所“巨头”纷纷宣布清退大潮中，也不乏个别平台试图顶风作案。《区块链日报》记者注意到，一家叫BKEX（币客）的交易所仍在宣传可以在国内正常使用和交易，伺机引流揽客。

在国内的严监管之下，火币率先表态退出中国大陆市场，随后币安、OKEx、抹茶等交易所纷纷宣布退出中国大陆的时间表。

“BKEX你没有听过吗，已经是3年的老品牌了，背后的老板是纪佳铭。”黄姓人员一再保证，“不会跑路，放心吧。”

9月24日央行、公安部等10个部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》）。明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。